كيف يتم إثبات التستر التجاري وعقوبتها بالسعودية

تؤمن المملكة العربية السعودية بأهمية القوانين في تسيير المعاملات الحكومية والتجارية على اختلاف أنواعها. وضعت وزارة التجارة السعودية نظام التستر على التجارة للسيطرة على المخالفات التجارية في استخدام السجلات التجارية أو التراخيص ، مما يساعد على الحد منها. لمزيد من التفاصيل حول كيفية إثبات التستر التجاري تابعنا. في السطور التالية من موقع تخزين المعلومات.

نظام التمويه المضاد التجاري في المملكة العربية السعودية

يُعرّف التستر التجاري قانونًا بأنه ارتكاب مخالفة عمالية لمواطنين غير سعوديين نيابة عنهم ، سواء كان الأمر معروفًا للمواطنين السعوديين أو الوافدين المقيمين في المملكة ، حيث أنه ينطوي على نشاط محظور داخل حدود الدولة. المملكة العربية السعودية ، ولا يعفي هذا المرسوم مرتكب جريمة إخفاء التجارة من استخدام السجل التجاري أو التراخيص.

يتطلب وجود تحقيق في مخالفة تستر تجاري وجود وجود سري وسري ، أي وجود شخص غير سعودي يعمل لحسابه الخاص مع شخص سعودي أو أجنبي سعودي يساعد هذا الشخص في العمل. لحسابه الخاص ، بعيداً عن إشراف وزارة التجارة والاستثمار السعودية ، وهو أمر غير قانوني.

تم إطلاق نظام التستر التجاري في المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم 22 / م تاريخ 4 جمادى الأولى عام 1425 هـ ، والذي صدر بغرض حماية المملكة العربية السعودية وأنشطتها. أصحاب الأضرار التي لحقت بالبعض بسبب انتهاك التستر التجاري ، حيث يؤثر ذلك سلباً على القوة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية ويؤدي إلى المنافسة غير العادلة في سوق العمل السعودي. لذلك تقوم وزارة التجارة السعودية بدور رقابي للتحقيق والكشف عن كل من يخالف نظام التستر على التجارة في المملكة.

كيف يتم إثبات التستر التجاري؟

أما كيفية إثبات التستر التجاري على القائمين عليه ، فقد ثبت من خلال التحقيقات التي تهم الجهات الرقابية المكلفة من قبل وزارة التجارة السعودية ، وذلك بعدة إجراءات من بينها: ‘فحص عقود العمل المبرمة ، كسوف الحساب ، الإقرارات التجارية التي تم تسليمها ، في سماع الشهود ، وعلى أساس كل ما سبق ، سيتخذ المسؤول المسؤول عن الملف عددًا معينًا من الخطوات في حالة التفويض بإثبات وجود حالة إخفاء تجاري:

أول –

• تلقي جميع البلاغات والشكاوى التي تفيد بارتكاب شخص ما جريمة التستر التجاري ، ومن ثم وضع المحضر في سجل خاص بذلك الشخص ، مع سجل بوقت ومكان وقوع البلاغ ، على أن تكون جميع المعلومات المتعلقة بها. يتم تسجيل تقرير الإخفاء التجاري ليكون بمثابة مقدمة للتحقيق في مزايا هذا الاتصال.

ثانيا

• تقدم وزارة التجارة والاستثمار السعودية طلبًا إلى محافظ أو محافظ المنطقة التي نُشر فيها تقرير التستر على التجارة ، تشير إلى أن إحدى الجهات الرقابية على السلامة التنظيمية هي المسؤولة عن مراقبة المشتبه فيه أو المشتبه فيه.

الثالثة –

• تقوم الجهات الرقابية المختصة بجمع كافة الأدلة والمعلومات التي من شأنها إثبات أن المتهم قد ارتكب جريمة التستر التجاري.

الرابع –

• يقوم الموظف المختص المسؤول عن التبليغ بزيارات ميدانية للمخازن والمؤسسات المشتبه بارتكابها التستر التجاري في أوقات مختلفة ، دون الالتزام بزيارة هذه الأماكن خلال ساعات العمل الرسمية. لا يتطلب إجراء الزيارات الميدانية وجود إلغاء للتستر التجاري حتى يتم حل هذا الأمر.

الخامس

• يتم إصدار تذكرة ضبط مخالفة التستر التجاري وذلك في حال ثبوت وقوع مخالفة التستر التجاري بالفعل في المكان المشتبه به أو في حال ثبوت ارتكاب الأفراد المشتبه بهم. من الإخفاء التجاري.

السادس –

• تتم عملية رسمية وقضائية مع المتجر أو المؤسسة أو المشتبه به للقبض على المشبوهين ، رهناً بأي دليل يدين هذا الشخص أو هؤلاء ، بشرط أن تكون الإجراءات المتبعة لإثبات جريمة التجارة. يبدأ التستر على الفور.

الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة الإخفاء التجاري

في حالة مخالفة التستر التجاري ضد أي شخص أو مؤسسة في المملكة العربية السعودية ، يجب اتباع الإجراءات التالية:

أول –

• التوجه إلى مكان محضر التستر التجاري لضبط المخالفة وضبط جميع المستندات التي تؤيدها ، ثم يتم ضبط هذه المستندات للبدء في إعداد بلاغ بالمخالفة بناءً عليها والمتهم وكل من كان معهم. تم القبض عليه خلال زيارته لموقع التقرير لضبطه تستر تجاري.

ثانيا

• إجراء المعاينة الكاملة لجميع المؤسسات أو المؤسسات المشبوهة على أن يبدأ سماع الشهود والمشتبه بهم وتسجيل جميع البيانات المتعلقة بها دون الحصول على إذن بالدخول في مخالفة التستر التجاري.

الثالثة –

• إجراء تفتيش كامل لجميع المكاتب المغلقة ، بشرط أن يتحمل المشتبه به مسؤولية تأخير افتتاح تلك المكاتب أو عدم فتحها على الإطلاق.

الرابع –

• لا يمنع أي شخص يعمل في الموقع من مغادرة الموقع حتى تنتهي عملية التفتيش والتحقيق مع الحاضرين بشكل كامل وسماع الشهادة ، ولا يمنع أي شخص على الإطلاق أو من دخول مكان المحضر.

الخامس

• جميع المكاتب والمخازن التي تعذر فتحها مغطاة بالشمع الأحمر ، مع وضع حراس أمن مشددين فوقها.

السادس –

• يساعد ضباط الشرطة المسؤولين عن التحقيق وعملية التفتيش حتى يتمكنوا من تنفيذ المهمة وتمكين المسؤولين من تحديد مكان الإبلاغ عن الجريمة.

عقوبة التستر التجاري في السعودية

تتنوع عقوبة الستر التجاري في المملكة العربية السعودية ، وتتدرج حسب ما يراه المشرع مناسباً للجاني ، وذلك على النحو التالي:

• لا يجوز سجن مرتكب جريمة التستر التجاري إلا في سجون المملكة مدة لا تزيد على سنتين.
• يجب على مرتكب مخالفة التستر التجاري دفع غرامة تصل إلى مليون ريال سعودي.
• يعاقب من يرتكب جريمة التستر التجاري بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تزيد على مليون ريال.
• يمكن أن تكون غرامة مخالفي التستر التجاري مضاعفة حسب عدد هؤلاء المخالفين.
• يحظر على مرتكب جريمة الستر التجاري ممارسة النشاط المهني أو العمل المحكوم عليه بالعقوبة القانونية ، وذلك لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
• يحظر على مرتكب جريمة الستر التجاري أن يفتح أي منشأة أو محل يزاول فيه النشاط التجاري يعاقب عليه بعقوبة التستر التجاري لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
• تلغى الرخصة التجارية لمرتكب جريمة الستر التجاري ويطالب ذلك الشخص بتصفية جميع الأعمال المتعلقة بالنشاط الذي صدر من أجله مخالفة التستر التجاري.
• يتم تصفية تحصيل الأعمال الجارية المتعلقة بمكان مخالفة التستر التجاري على أن يتم ذلك في مدة أقصاها 60 يومًا من تاريخ الحكم النهائي لمرتكب جريمة التستر التجاري.
• يتم بيع جميع الأعمال المتعلقة بالمخالفة لعلم بيت المال السعودي ، وهذا الأمر موضوع مزاد علني ، وهذا الأمر يتعلق بانتهاء مهلة الستين يوماً التي تم فيها ترخيص العمل. للتصفية ، وفي هذه المرحلة ، يحق لمرتكب جريمة الإخفاء التجاري المطالبة بهذا المبلغ مقابل البيع ، بشرط أن يتم خصم تكاليف التصفية من هذا المبلغ المالي.
• شطب السجل التجاري لمرتكب جريمة الستر التجاري.
• يستبعد مرتكب مخالفة التستر التجاري من لا يحمل الجنسية السعودية بشرط إبعاده عن أراضي المملكة العربية السعودية وعدم السماح له بالعودة إليها ، وذلك بعد تنفيذ المحدد. جزاءه ودفع جميع التكاليف والضرائب والمخالفات وأي التزامات مالية تجاهه.
• يتم تحصيل جميع التكاليف والمخالفات والضرائب التي لم يتم تحصيلها من مرتكب جريمة التستر التجاري بسبب التستر التجاري.
• يُنشر قرار العقوبة الجنائية المفروضة على مرتكب جريمة التستر التجاري ، بشرط أن تكون عملية النشر على نفقته المالية.
• يجب إغلاق محل النشاط المخالف من قبل ضباط الضبط ، على أن يتم إيقاف جميع الخدمات المقدمة للمتهم ، وذلك في حالة هروب مرتكب جريمة التستر التجاري أو الاحتفال به بعد إبلاغه بالأمر. . على أن يطلب مثوله لتنفيذ الحكم والتحقيق معه في جريمة التستر التجاري.
• تستوفى الغرامة المالية من مرتكب جريمة التستر التجاري المحكوم عليه بعقوبة التستر التجاري في المملكة العربية السعودية ، على أن يتم تحويل المبلغ المستحق إلى حساب وزارة التجارة والصناعة السعودية.

في نهاية مقالنا أيها القراء الأعزاء تعلمنا معكم كيفية إثبات التستر التجاري ، ولمزيد من الموضوعات تابعونا على موقع متجر الأخبار.